第七届董事会第十七次会议决议公告

本文转自：证券日报

证券代码：证券简称：惠程科技公告编号：-

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于年1月19日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，于年1月18日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长陈国庆先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司财务总监兼副总裁的议案》。

经公司总裁王蔚先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任鲁生选先生为公司财务总监兼副总裁，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第七届董事会的任期相同。

公司独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于年1月20日在巨潮资讯网（