赤峰吉隆*金矿业股份有限公司第六届监事会
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证券代码：证券简称：赤峰*金公告编号：-
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆*金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于年12月17日以通讯表决方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行*法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，本次会议作出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名季红勇先生、成振龙先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事与公司职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会非职工代表监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
监事会认为，上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行*法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
表决结果：同意3票（占有效表决票数的%），反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议，并采取累积投票方式表决。
特此公告。
赤峰吉隆*金矿业股份有限公司监事会
年12月17日
附：第七届监事会非职工代表监事候选人简历
季红勇先生，出生于年，本科学历，经济师、采矿高级技师、税务会计师、注册管理会计师。曾任职于夹皮沟*金矿业有限公司、黑龙江鑫城金矿、赤峰峻鹏矿业有限责任公司、辉南县汇宝*金矿业有限公司。年4月至年6月，任辽宁五龙*金矿业有限责任公司总经理；年7月至今，任赤峰吉隆*金矿业股份有限公司国内矿业部副总经理。
成振龙先生，出生年，本科学历，助理会计师、高级安全工程师、注册职业卫生师。曾任原敖汉旗撰山子金矿副矿长，年至年任赤峰吉隆矿业有限责任公司副总经理，年9月至今任赤峰吉隆矿业有限责任公司总经理。
证券代码：证券简称：赤峰*金公告编号：-
赤峰吉隆*金矿业股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆*金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰*金”）第七届董事会第四十三次会议于年12月17日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行*法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：
一、审议通过《关于变更公司董事会成员人数的议案》
为加强公司治理能力，公司拟将董事会成员人数由十一名变更为十四名。
表决结果：11票同意（占有效表决票数的%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订的议案》
根据《公司法》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中董事会成员人数进行修订。
表决结果：11票同意（占有效表决票数的%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订的议案》
公司董事会成员人数由十一名变更为十四名，根据上述变更，拟对公司《董事会议事规则》中董事会人数及其构成相关条款进行修订。
表决结果：11票同意（占有效表决票数的%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订的议案》
为进一步完善董事、监事、高级管理人员的激励和约束机制，建立符合行业特点的薪酬水平和薪酬管理体系，结合公司实际情况，拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
表决结果：11票同意（占有效表决票数的%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王建华先生、吕晓兆先生、傅学生先生、张旭东先生、PaulHarris先生、陈志勇先生、高波先生、李金千先生、赵强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
公司第八届董事会非独立董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果：11票同意（占有效表决票数的%）、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。
六、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李焰女士、毛景文先生、沈*昌先生、胡乃连先生、郭勤贵先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司第八届董事会独立董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果：同意11票（占有效表决票数的%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。
七、审议通过《关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资源有限公司相关事宜的议案》
公司于年10月31日与金星资源有限公司（英文名称：GoldenStarResourcesLimited，以下简称“金星资源”或“目标公司”）签署《安排协议》（ARRANGEMENTAGREEMENT）等相关协议。公司拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司以每股3.91美元的价格，以现金方式收购金星资源全部已发行和流通的普通股的62%，第三方出资收购比例为38%；各方根据出资比例获得相应比例的目标公司股份。本次交易金额以最终收购成交金额为准。
为顺利实现收购目标公司股份的交割，提请股东大会授权董事会决定与第三方共同收购金星资源相关事宜，包括但不限于与第三方按发改委、商务部等主管部门的要求共同办理ODI（对外直接投资）等审批，协商确定本次交易的推进等相关安排，目标公司交割后公司治理，股东权利及义务等，并签署相关协议。
授权公司董事长（或其授权代表）签署上述事项的相关文件。
表决结果：同意11票（占有效表决票数的%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于年度融资总额度的议案》
因公司生产经营需要，并为增强公司资金运用的灵活性，提高资金使用的经济效果，年度公司及合并范围内子公司融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币45亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。
授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
表决结果：11票同意（占有效表决票数的%）、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于年度对外担保总额度的议案》
为保障年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。
授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
表决结果：11票同意（占有效表决票数的%）、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于召开年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于年1月4日召开年第一次临时股东大会，具体事宜将由董事会发出会议通知。
表决结果：11票同意（占有效表决票数的%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
赤峰吉隆*金矿业股份有限公司董事会
年12月18日
附：赤峰*金第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
王建华先生，出生于年，中央*校大专学历，工商管理硕士，高级经济师，高级会计师。曾任山东省丝绸进出口公司总经理、*委书记，山东*金集团有限公司董事长、*委书记等职，年2月退休；年6月至年12月，任紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁；年4月至年5月任云南白药控股有限公司董事长；年9月至年12月，任赤峰*金董事；年12月至今，任赤峰*金董事长。
吕晓兆先生，出生于年，研究生学历，采矿高级工程师、注册高级咨询师、注册CPM中国职业经理人，国家标准化委员会委员。年至年历任灵宝*金股份有限公司*委副书记、执行董事、副总经理、战略委员会委员；年12月至年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理；年12月至年2月任赤峰*金董事、总经理；年2月至年12月，任赤峰*金董事长；年1月至今，任赤峰*金董事、总裁。
傅学生先生，出生于年，研究生学历，工商管理博士，金属矿采矿硕士。曾任山东*金集团公司总经理助理，山东*金集团有限公司总工程师、首席科学家、技术中心主任兼山东*金集团科技有限公司董事长；年1月至年3月，任美国SWTechcorporationCEO，兼任中润资源投资股份有限公司董事、中色地科矿产勘查股份有限公司独立董事；年9月至年1月，任赤峰*金董事、联席总经理；年1月至今，任赤峰*金董事、执行总裁。
张旭东先生，出生于年，研究生学历，美国南新罕普什尔大学经济学硕士。先后担任美国新英格兰保险公司投资分析师，美国第一波士顿银行融资部副总裁，美国科氏工业集团国际资本部和大中华区董事总经理、亚太区首席金融官，安家集团/上海安家投资管理有限公司董事长、首席执行官，德意志银行中国机构客户部门和中国区股权业务部门总负责人，年至年，任高盛集团全球合伙人、大中华区证券业务总负责人和高盛中国管理委员会委员，至今，任华控清交信息科技（北京）有限公司董事长、首席执行官，现任平安证券、陆金所独立董事。年2月至今，任赤峰*金独立董事。
PaulHarris先生，出生于年，墨尔本皇家理工学院工程学士。先后担任必合必拓公司、澳大利亚矿业顾问公司(AMC)工程师，艾罗克有限公司技术服务经理、项目经理、高级工程师，MG矿业服务有限公司项目经理，澳大利亚雷得帕斯有限公司技术服务经理，必和必拓三菱阿里昂司(BMA)经理、采矿规划；年2月至年10月，任MMG运营经理、矿区高级执行官；年11月至年11月，任MMG万象矿业（LXML）董事、塞邦项目（Sepon）运营总经理；年12月至今，任赤峰*金万象矿业董事、总经理；年2月至今，任赤峰*金董事。
陈志勇先生，出生于年，北京大学与新加坡国立大学双MBA学位。曾任马士基物流（中国）有限公司业务代表、澳大利亚澳华*金有限公司项目经理、英国瑞碳有限公司业务拓展总监、标准银行高级经理等职务。年6月至年8月，任中国*金国际资源有限公司投资总监；年3月至年8月，任索瑞米投资有限公司副总经理兼董事会秘书；年9月至年8月，任澳华*金贵州有限公司董事；年8月至今，任赤峰*金国际矿业事业部副总经理、万象矿业有限公司董事、副总经理；年1月至今，任赤峰*金副总裁。
高波先生，出生于年，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。先后工作在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、吉林龙井瀚丰矿业有限公司，由工人到历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职；年起至年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理；年12月至年2月任赤峰*金董事、常务副总经理；年2月至年1月，任赤峰*金董事、总经理；年1月至今，任赤峰*金董事、执行总裁。
李金千先生，出生于年，研究生学历，华中科技大学工程硕士，选矿教授级高级工程师。曾先后任职于中国*金集团、紫金矿业集团、中国中钢集团。曾任中国*金集团：夹皮沟金矿选矿厂生产厂长、湖北三鑫金铜股份选矿厂厂长、贵州金龙*金公司常务副总经理；曾任紫金矿业集团：紫金山金铜矿副矿长、西藏玉龙铜业股份公司董事总经理兼*委书记；曾任中国中钢集团：山东矿业有限公司董事总经理、中钢矿业开发有限公司副总经理、中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司董事长、中钢集团澳大利亚铀矿公司董事、中钢集团生产科技部负责人、中钢集团冶金事业部负责人、中钢津巴布韦铬业公司董事长兼CEO等。年11月至年8月，任北京瀚丰联合科技有限公司副总裁，年9月至年2月，任赤峰*金监事；年2月至今，任赤峰*金董事、执行总裁。
赵强先生，出生于年，研究生学历，应用会计和金融理学硕士、工商管理硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。年至年历任灵宝*金股份有限公司审计部经理、总经理助理兼总经办主任、执行经理兼投资管理部经理；年12月至年8月任吉隆矿业董事、财务总监；年12月至年1月，任赤峰*金董事、财务总监；年1月至今，任赤峰*金董事、执行总裁、财务总监。
二、独立董事候选人
李焰女士，出生于年，研究生学历，经济学博士。曾任中国银行北京分行助理研究员、北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任、中国人民大学商学院财务金融系主任、中国人民大学普惠金融研究院秘书长等职。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修，在美国哈佛大学接受培训。年至今，任中国人民大学商学院财务金融系教授、博士生导师，中国人民大学小微金融研究中心主任；年9月至今，任赤峰*金独立董事。
毛景文先生，出生于年，研究生学历，中国地质科学院研究生院博士，中国工程院院士。中国地质科学院矿产资源研究所研究员、国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委员会主任。毛景文先生长期从事金属矿床成矿作用、成矿过程、成矿规律、矿产模型和找矿评价研究。作为首席科学家或项目负责人，先后承担国家“”计划重大基础研究项目、国家科技找矿项目、国家自然科学基金委员会重点基金项目和中国地质调查局的地质调查项目。年12月至今，任紫金矿业集团股份有限公司独立董事。
沈*昌先生，出生于年，研究生学历，中国工程院院士，矿冶科技集团有限公司首席科学家，博士生导师。主要从事选冶过程技术研究、设计及工程化。曾任北京矿冶研究总院正高级工程师、浮选事业部主任、副总工程师；年8月至年11月任矿冶科技集团有限公司首席专家；年12月至今，任矿冶科技集团有限公司首席科学家。
胡乃连先生，出生于年，研究生学历，国家科学技术专家库专家，教育部、北京市科技奖评审专家；中国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会副主任委员，《*金科学技术》杂志编委。主要从事矿业系统工程、矿山信息化与智能化、矿业技术经济等领域的教学与研究工作。年至年，曾任北京科技大学研究所所长、资源工程系主任、土木与资源工程学院副院长等职，现任北京科技大学土木与资源工程学院二级教授，博士生导师。
郭勤贵先生，出生于年，本科学历，法律硕士，高级管理人员工商管理硕士，拥有律师资格。曾任国浩律师集团（北京事务所）高级律师，北京中伦律师事务所高级律师，北京金杜律师事务所高级律师、合伙人，北京众鑫律师事务所高级合伙人；年2月至今，任北京德恒律师事务所律师、合伙人。年9月至今，任赤峰*金独立董事。
证券代码：证券简称：赤峰*金公告编号：-
赤峰吉隆*金矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆*金矿业股份有限公司（简称“公司”）于年12月17日召开的第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修订的议案》，同意对董事会成员人数进行修订，具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：
本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议并经工商行*管理部门备案。
特此公告。
赤峰吉隆*金矿业股份有限公司董事会
年12月18日
证券代码：证券简称：赤峰*金公告编号：-
赤峰吉隆*金矿业股份有限公司
关于年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次担保金额：人民币50亿元
●公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
赤峰吉隆*金矿业股份有限公司（简称“公司”）于年12月17日召开的第七届董事会第四十三次会议以11票同意（占有效表决权的%），0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于年度对外担保总额度的议案》。
为保障年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。
二、担保人、被担保人基本情况
截至本报告披露日，公司及主要子公司基本情况如下：
（一）母公司基本情况
公司名称：赤峰吉隆*金矿业股份有限公司
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：王建华
注册资本：1,,,元人民币
企业类型：股份有限公司
经营范围：有色金属采选、购销；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理；货物或技术进出口。
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
（二）子公司基本情况
1、公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：成振龙
注册资本：17,万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：*金采选，*金销售。
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
2、公司名称：赤峰华泰矿业有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村
法定代表人：李印
注册资本：2,万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：*金采矿、选矿、冶炼、矿业开发。
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
3、公司名称：辽宁五龙*金矿业有限责任公司
住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路号
法定代表人：季红勇
注册资本：4,万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：金矿地下开采
近一年一期主要财务数据：
单位：人民币万元
4、公司名称：吉林瀚丰矿业科技有限公司
注册
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有0股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有票的表决权。
该投资者可以以票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：证券简称：赤峰*金公告编号：-
赤峰吉隆*金矿业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次担保金额：人民币10,万元
●本次担保无反担保
●公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
赤峰吉隆*金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰*金”）于年3月19日召开的第七届董事会第三十五次会议和年4月16日召开的年年度股东大会分别审议通过《关于年度融资总额度的议案》《关于年度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币40亿元，包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障年度公司及子公司融资事项顺利实施，由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。
近日，公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）与中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行（简称“民生银行呼和浩特分行”）签署《综合授信合同》，民生银行呼和浩特分行为吉隆矿业提供人民币1亿元授信额度。公司与民生银行呼和浩特分行签署《最高额保证合同》，公司为吉隆矿业与民生银行呼和浩特分行签署的主合同项下发生的债务提供最高额保证担保，被担保的主债权的发生期间为年12月17日至年12月16日，担保方式为不可撤销连带责任保证。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司对外提供担保总额51,.20万元（美元借款的担保金额按放款日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的12.70%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆*金矿业股份有限公司董事会
年12月18日
