山东*金矿业股份有限公司2021年第三次
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「本文来源：证券日报」
证券代码：证券简称：山东*金公告编号：临-
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：年12月22日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事王立君先生、独立非执行董事王运敏先生、刘怀镜先生、赵峰女士因工作原因，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李小平先生因工作原因，未能出席本次股东大会；
3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司担任。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于拟发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《关于为山东*金矿业（莱州）有限公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1《关于拟发行超短期融资券的议案》、议案2《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券事宜的议案》均为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所
律师：崔丽、张华梅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东*金矿业股份有限公司
年12月22日
证券代码：证券简称：山东*金编号：临-
山东*金矿业股份有限公司
关于公开挂牌方式出售资产的结果
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●关联交易事项：山东*金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）通过山东省国有资产交易平台（山东产权交易中心）（以下简称“产权交易中心”）公开挂牌转让济南市舜华路号舜泰广场3号楼，山东国欣颐养集团投资发展有限公司（以下简称“国欣颐养投资”）最终摘牌，成交价,,.33元，并于年12月22日签署《资产转让合同》。
●鉴于国欣颐养投资是公司控股股东山东*金集团有限公司（以下简称“*金集团”）的参股公司（因山东省委、省*府产业整合要求，进行资产划转形成的参股关系，不参与其经营，对其没有实际控制权），本次交易构成关联交易。过去12个月内，公司不存在与国欣颐养投资进行与此次交易类别相关的交易情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于年6月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于出售公司闲置固定资产的议案》。同意通过产权交易中心公开挂牌转让济南市舜华路号舜泰广场3号楼（以下简称“该资产”）,转让挂牌价为该资产的评估值,,.33元。具体内容详见公司于年6月26日在上海证券交易所网站（
