江西奇信集团股份有限公司第四届董事会第二

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本文转自：中国证券报证券代码：证券简称：奇信股份公告编号：-江西奇信集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于年2月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议于年2月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：一、审议通过《关于拟变更年度审计机构的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计任务繁重及人员调动困难等方面的原因，经充分沟通和友好协商，双方同意终止审计合作关系。因时间比较紧迫，为更好地完成公司年年度审计工作，保证公司年年度报告及时披露，鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对公司业务较为熟悉，公司拟改聘天职国际担任公司年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定其审计费用。《关于拟变更年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网。二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意聘任雷鸣先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条“董事长或总裁（总经理）为公司的法定代表人”，公司法定代表人由叶洪孝先生变更为雷鸣先生，雷鸣先生履行法定代表人职责期限以工商登记变更完成时间为准，雷鸣先生简历附后。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。《关于聘任公司总裁的公告》详见巨潮资讯网。三、审议通过《关于确定公司总裁薪酬的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任总裁的薪酬予以确定，具体情况如下：■薪酬标准自年2月起开始执行。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。四、审议通过《关于召开年第一次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意于年3月7日下午14:30在公司B座14层会议室召开年第一次临时股东大会。《关于召开年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网。特此公告。江西奇信集团股份有限公司董事会年2月17日附：公司总裁简历雷鸣先生，年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。年8月至年12月任新余市城投置业有限公司总经理，年4月至年12月任新余市投资控股集团有限公司总经理助理，年1月至年2月任公司高级副总裁，年8月至今任公司董事、副董事长，年2月至今兼任公司总裁。截止目前，雷鸣先生未持有公司股票。雷鸣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。证券代码：证券简称：奇信股份公告编号：-江西奇信集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于年2月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议于年2月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席赖波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：一、审议通过《关于拟变更年度审计机构的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服的经验和能力，能够独立地对公司财务及内控进行审计，并对公司的经营发展情况较为熟悉，能够更好地完成公司年年度审计工作，有效保障公司审计工作质量。同意变更天职国际为公司年度审计机构，聘期一年，并提交公司年第一次临时股东大会审议。《关于拟变更年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网。特此公告。江西奇信集团股份有限公司监事会年2月17日证券代码：证券简称：奇信股份公告编号：-江西奇信集团股份有限公司关于拟变更年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）；2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）；3、变更会计师事务所的原因：因中兴财光华审计任务繁重及人员调动困难等方面的原因，鉴于时间比较紧迫，为更好地完成江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）年度审计工作，保证公司年年度报告及时披露，鉴于天职国际对公司业务较为熟悉，公司拟改聘天职国际担任公司年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。公司已就拟变更会计师事务所事项与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华确认无异议。4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更换会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。公司于年2月16日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于拟变更年度审计机构的议案》，本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：一、拟变更年度审计机构的基本信息（一）机构信息1、基本信息天职国际创立于年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、*务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财*局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得*工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截止年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过人。天职国际年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。年度上市公司审计客户家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮*业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户4家。2、投资者保护能力天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（年度、年度、年度及年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。3、诚信记录天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行*处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行*处罚和自律监管措施的情形。（二）项目信息1、基本信息项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注册会计师1：屈先富，年成为注册会计师，年开始从事上市公司审计，年开始在本所执业，年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告0家。签字注册会计师2：王皓东，2年成为注册会计师，2年开始从事上市公司审计，2年开始在本所执业，年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告超过15家。项目质量控制复核人：向芳芸，2年成为注册会计师，年开始从事上市公司审计，年开始在本所执业，年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告0家。2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行*处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3、独立性天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。（三）审计收费天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。年度天职国际为公司提供财务报告审计费用为80万元。年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据公司年度具体的审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用。二、拟变更年度审计机构的情况说明（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见公司分别于年12月9日、年12月27日召开第四届董事会第二十二次会议、年第四次临时股东大会，审议通过了《关于聘任年度审计机构的议案》，聘任中兴财光华为公司年度审计机构。公司已委托前任会计师事务所参与了部分年报预审工作，经双方友好协商，公司拟不再聘任中兴财光华为公司年度的审计机构。年度，天职国际对公司出具了标准无保留意见的审计报告。（二）拟变更会计师事务所原因因中兴财光华审计任务繁重及人员调动困难等方面的原因，鉴于时间比较紧迫，为更好地完成公司年度审计工作，保证公司年年度报告及时披露，鉴于天职国际对公司业务较为熟悉，经与中兴财光华友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，公司拟改聘天职国际担任公司年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况公司已就拟变更年度审计机构事项与天职国际及中兴财光华进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜协商一致。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。三、拟变更会计师事务所履行的审批程序（一）审计委员会履职情况公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于拟变更年度审计机构的议案》。经审核相关资料，审计委员会认为天职国际满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此，同意向董事会提议拟变更天职国际为公司年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。（二）独立董事的事前认可情况和独立意见1、事前认可意见本次拟变更会计师事务所是由于中兴财光华审计任务繁重及人员调动困难，经审慎检视人员及时间安排，为更好地完成公司年年度审计工作，保证公司年年度报告及时披露，鉴于天职国际对公司业务较为熟悉，公司拟改聘天职国际担任公司年度审计机构。经核查，天职国际具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务及内控进行审计，本次拟变更年度审计机构事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意将《关于拟变更年度审计机构的议案》提交第四届董事会第二十四次会议审议。2、独立意见经核查，天职国际具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服的经验和能力，能够独立地对公司财务及内控进行审计，并对公司的经营发展情况较为熟悉，能够更好地完成公司年年度审计工作，有效保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及公司股东利益。公司本次拟变更审计机构理由恰当，审议程序符合相关法律法规的有关规定。综上所述，我们同意变更天职国际为公司年度审计机构，聘期一年，并提交公司年第一次临时股东大会审议。（三）董事会对议案审议和表决情况公司于年2月16日召开第四届董事会第二十四次会议，全票审议通过《关于拟变更年度审计机构的议案》，同意公司聘请天职国际为公司年度审计机构，聘期一年。（四）生效日期本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。四、备查文件1、《第四届董事会第二十四次会议决议》2、《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》3、《第四届监事会第十七次会议决议》4、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议决议相关事项的事前认可意见》5、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议决议相关事项的独立意见》