华天酒店集团股份有限公司第八届董事会20

「本文来源：证券日报」证券代码：证券简称：华天酒店公告编号：-本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会年第七次临时会议于年12月27日（星期一）以通讯方式召开。本次会议已于年12月22日通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事8名，参加会议的董事8名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议经审议形成如下决议：一、审议通过了《关于控股子公司华星物业签订征收补偿协议的议案》长沙经济技术开发区启动“腾笼换鸟”产业转移项目，公司控股子公司湖南华星物业管理有限公司(以下简称“华星物业”)所属土地、房屋位于规划和征收范围。根据长沙智信房地产评估有限责任公司对华星物业所属土地、房屋的评估，确定征收搬迁补偿款88,,元，作为征收华星物业土地使用权及地上建筑物。详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于控股子公司华星物业签订征收补偿协议的公告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票。二、审议通过了《关于子公司股权公开挂牌转让形成关联交易的议案》公司拟通过公开挂牌竞价的方式，转让公司全资子公司长春华天酒店管理有限公司（以下简称“长春华天”）%股权。截至年12月17日，转让标的在湖南省联合产权交易所进行第二次挂牌期间共征集到1个意向受让方，即湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新兴基金”）与湖南兴湘资本管理有限公司（以下简称“兴湘资本”）共同摘牌（其中新兴基金出资60%、兴湘资本出资40%）。根据深圳证券交易所相关规则，新兴基金与兴湘资本为公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司全资子公司，新兴基金与兴湘资本共同受让长春华天%股权事项构成关联交易。关联方董事杨国平先生、郭立华先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于子公司股权公开挂牌转让形成关联交易的公告》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避2票。三、审议通过了《关于公司与长春华天拟签订房屋租赁合同形成关联交易及对外担保的议案》公司子公司长春北方华天酒店管理有限公司（以下简称“北方华天”）拟与长春华天酒店管理有限公司（以下简称“长春华天”）签订《房屋租赁合同》，租赁长春华天位于绿园区景阳大路号的房屋作为酒店及写字楼进行经营，总建筑面积为81,.57平方米，租赁期限自年1月1日至年12月31日，租金为2,万元/年。公司为北方华天租赁长春华天期间产生的相关债务提供连带责任保证担保。本项议案需提交股东大会审议。根据深圳证券交易所相关规则，长春华天将成为本公司控股股东兴湘集团控股子公司新兴基金与兴湘资本共同持股的公司，公司子公司北方华天租赁长春华天事项构成关联交易。关联方董事杨国平先生、郭立华先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司与长春华天拟签订房屋租赁合同形成关联交易及对外担保的公告》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避2票。四、审议通过了《关于召开年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于年1月13日（星期四）下午14:30在长沙市解放东路号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开公司年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（ 　　　先生/女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司年第一次临时股东大会。，并按如下表决结果代为行使表决权：本次股东大会提案表决意见示例表注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。委托人名称（姓名）： 　　 　　 　　委托人身份证号码：委托人证券帐户号码： 　　 　　　委托人持股数：受托人姓名： 　　 　　 　　　受托人身份证号码：委托有效期至：特此授权委托人签字或盖章年月日