润建股份有限公司第四届董事会第二十三次会

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本文转自：证券日报

证券代码：证券简称：润建股份公告编号：-

债券代码：债券简称：润建转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于年1月23日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于年1月20日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于向广州市旗鱼软件科技有限公司增资暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司以自有资金不超过2,万元向参股公司广州市旗鱼软件科技有限公司（以下简称“旗鱼科技”）增资，取得旗鱼科技17%股权，增资完成后，公司持有旗鱼科技51%股权，旗鱼科技成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。

本次交易将以旗鱼科技年度经审计财务数据和评估结果为基础，最终对价不超过2,万元，董事会授权经营管理层及总经理办理有关投资的相关手续及签署相关文件。

旗鱼科技为公司参股公司，公司委派公司董事梁姬女士担任旗鱼科技董事，梁姬女士未持有旗鱼科技股权，已于年12月29日离任旗鱼科技董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，旗鱼科技为公司关联方，本次投资构成关联交易，董事梁姬女士在审议本议案时回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见及事前认可意见，公司监事会发表了审核意见。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权、1票回避。

详见公司于年1月24日刊登在巨潮资讯网