上海海优威新材料股份有限公司关于召开20

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本文转自：证券日报

证券代码：证券简称：海优新材公告编号：-

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：年2月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：年2月22日14点00分

召开地点：上海市浦东新区龙东大道号1幢A楼室会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自年2月22日

至年2月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案己经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，相关公告己于年1月19日在上海证券交易所网站（ 　　 　　 　　 　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　 　　 　　 　　 　　受托人身份证号：

委托日期： 　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：证券简称：海优新材公告编号：-

上海海优威新材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于会前以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李晓昱女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于与泰州海能新能源集团有限公司拟签署光伏封装材料扩产项目投资协议书的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过《关于召开年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

年1月19日

证券代码：证券简称：海优新材公告编号：-

上海海优威新材料股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●增资标的公司名称：上海海优威应用材料技术有限公司、泰州海优威应用材料有限公司、上饶海优威应用薄膜有限公司、上海海优威新材料科技有限公司（以下分别简称为“上海海优威应用”、“泰州海优威”、“上饶海优威”、“上海新材料科技”）

●增资金额：拟向全资子公司上海海优威应用增资人民币10,万元、泰州海优威增资人民币5,万元、上饶海优威增资人民币5,万元、上海新材料科技增资人民币3,万元。

●本次增资事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

为增强上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海海优威应用、泰州海优威、上饶海优威、上海新材料科技的资本实力，满足其业务发展需求，进一步提升市场竞争能力，优化资产负债结构，提高其经营效率和盈利能力，公司决定以自有资金对上述四家全资子公司增资23,万元。本次增资完成后，上述四家全资子公司注册资本及公司持有其股权比例如下：单位：万元

（二）本次增资的决策与审批程序

本次增资事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次向全资子公司增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

（一）上海海优威应用材料技术有限公司

1、法定代表人：李民

2、注册资金：人民币8,万元

3、成立日期：2年6月13日

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、统一社会信用代码：U

6、注册