重庆百亚卫生用品股份有限公司第三届董事会

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「本文来源：证券时报」

证券代码：证券简称：百亚股份公告编号：-

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于年1月14日在公司控股子公司百亚（浙江）健康科技有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于年1月9日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、彭海麟先生、侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》

年度公司拟与关联方重庆吉尔商贸有限公司、贵州合力超市采购有限公司发生日常性关联交易，分别涉及向关联方租入资产、销售产品等业务，预计关联交易总金额不超过2,万元。

公司与关联方进行的上述交易是基于公司日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务，实现公司稳定、持续的发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。董事会同意此关联交易事项。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司就年度日常关联交易预计事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于年1月15日在巨潮资讯网（