广东韶钢松山股份有限公司2021年第四次
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「本文来源：证券时报」
证券代码：证券简称：韶钢松山公告编号：－66
广东韶钢松山股份有限公司
年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：年12月16日（星期四）下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：年12月16日上午9:15至年12月16日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：年12月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼一楼（B）会议室。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第八届董事会。
5.会议主持人：公司董事长解旗先生。
6.股权登记日：年12月9日。
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共15人，代表股份1,,,股，占公司有表决权总股份的57.%，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共4人，代表股份1,,,股，占公司有表决权总股份的53.%，参加本次股东大会网络投票的股东共11人，代表股份,,股，占公司有表决权总股份的4.%。
2.其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、叶可安律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了公司《关于补选赖晓敏先生为公司非独立董事的议案》。
具体内容详见公司年11月30日在巨潮资讯网上披露的《关于补选赖晓敏先生为公司非独立董事的公告》。表决情况如下：
同意1,,,股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.％；
反对5,,股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.％；
弃权5,,股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意,,股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的90.％；
反对5,,股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.％；
弃权5,,股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.％。
表决结果：通过。赖晓敏先生当选为公司非独立董事，其任期自股东大会审议通过之日起与第八届董事会相同。
（二）《关于补选公司股东代表监事的议案》。
内容详见公司年11月30日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于补选公司股东代表监事的公告》。刘二先生、赖万立先生辞呈生效，刘二先生不再担任公司任何职务，赖万立先生仍担任公司证券事务代表。公司及公司监事会对刘二先生、赖万立先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！
1.补选旷高峰先生为股东代表监事
表决情况：
同意1,,,股，占参与股东代表监事选举的有效表决股份总数的98.％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意93,,股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的81.％。
表决结果：当选。旷高峰先生当选为公司股东代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起与第八届监事会相同。
2.补选张刚先生为股东代表监事
表决情况：
同意1,,,股，占参与股东代表监事选举的有效表决股份总数的99.％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意,,股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的93.％。
表决结果：当选。张刚先生当选为公司股东代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起与第八届监事会相同。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2.律师姓名：邵芳、叶可安律师。
3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司年第四次临时股东大会决议。
2.公司《关于召开年第四次临时股东大会的通知》（详见年11月30日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯
